« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable ».

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.
Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Au sein de Tracfin, le département E est en charge de la lutte contre la criminalité économique et financière et comporte une unité en charge plus spécifiquement des vecteurs spécialisés de blanchiment (art et luxe, jeu, immobilier).
Sous l’autorité du chef de département et de ses deux adjoints, le/la chef(fe) d’unité devra notamment :

1- Piloter et animer l’activité opérationnelle de l’unité avec l’affectation et la priorisation des dossiers (y compris internationaux) ainsi que la responsabilité de la conduite des enquêtes ;

2- Assurer un suivi régulier de l’activité avec les outils de pilotage et les indicateurs du département ;

3- Effectuer une revue régulière et dynamique du portefeuille des enquêteurs et le contrôle de la qualité des projets de notes d’information et de renseignement transmises à la hiérarchie, à destination principalement de l’autorité judiciaire et des services de police judiciaire, mais également d’autres administrations, notamment fiscales et douanières, des autres services de renseignement ainsi qu’aux autorités indépendantes et aux CRF (cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement ;

4- Veiller à la mise en œuvre des méthodes de travail innovantes adaptées aux besoins des enquêtes, être force de proposition pour les faire évoluer grâce aux nouveaux outils numériques et cyber notamment

5- Favoriser et organiser le travail en équipe au sein de l’unité et du département en relation avec sa hiérarchie ;

6- S’impliquer dans la gestion quotidienne des RH de l’unité : participation au recrutement, organisation et suivi de la formation des nouveaux arrivants et de la formation continue, évaluation des agents ;

7- Soutenir et développer la montée en compétence des agents de son unité par son expérience, son management actif et son implication auprès des enquêteurs tout en facilitant les interactions avec ses homologues et sa hiérarchie.

Une habilitation TRES SECRET est requise.
Le poste nécessite une forte disponibilité.

Le chef d'unité doit avoir un sens aigu de l’organisation et doit posséder :

- Une appétence pour le management dynamique et de proximité d’une équipe ;
- Une solide expérience (5 ans minimum) dans la conduite d’enquêtes ou la mise en œuvre de techniques d’investigations et de collecte du renseignement ;
- Des connaissances opérationnelles du secteur immobilier, du secteur du jeu ou de l’art ainsi qu’en droit pénal en particulier sur le blanchiment et les infractions sous-jacentes ;
- Une connaissance des institutions répressives (judiciaires ou administratives).

Il doit disposer également des qualités rédactionnelles et de synthèse qui sont nécessaires afin de superviser des notes d’information et de renseignement externalisées, rigoureuses dans leur démonstration.

La personne retenue aura également à traiter d’autres thématiques et devra faire preuve d’une réelle capacité à intégrer les nouvelles réglementations, à identifier et à prendre en compte des mécanismes de blanchiment innovants.